شركة ماديكا سيد أندستري ديسبوزيتيف ماديكو
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2 000 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة البحيرة نهج بحيرة فيكتوريا بلوك E الطابق الرابع مكتب عدد 42 -1053 - البحيرة تونس المعرف الجبائي : 1352148J/A/M/000 السجل التجاري : B01111072014
بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 10 جوان 2015 والمسجل بقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 7 جانفي 2016 وصل عدد M002055 وتسجيل عدد 16700213 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 25 ماي 2016 تحت عدد D0118612014، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2014 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد في 14 ديسمبر 2015.
- تحديد أجرة الرئيس المدير العام وتوسيع صلاحياته بصفة تخول له اتخاذ القرارات التي تتعلق بالحصول على قروض لا يتعدى مقدارها الخمسة مليون دينار بدون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع ب ج. - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 7 جانفي 2016 وصل عدد M002053 وتسجيل عدد 16700211 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 25 ماي 2016 تحت عدد D0118612014، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2014 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة بدون قيد أو شرط للتصرف في السنة المالية 2014.
وبمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 7 جانفي 2016 وصل عدد M002054 وتسجيل عدد 16700212 والذي وقع إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 25 ماي 2016 تحت عدد D0118612014، تقرر تحرير القسط الرابع والأخير من رأس المال الاجتماعي للشركة قبل 31 ديسمبر 2015.