استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — ليوم السبت 23 جويلية 2016

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

ليوم السبت 23 جويلية 2016

شركة معرض سوسة الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000، 3 074 610 دينارا مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير

نهج الهادي بوسلامة – 4061 سوسة

الدفتر التجاري : B5631996 سوسة

المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة وبذلك يوم السبت 23 جويلية 2016 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :

الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015.

3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5- المصادقة على تكوين احتياطي للإستثمار المعفى من الضريبة من الأرباح بعنوان سنة 2015.

6- توظيف النتائج لسنة 2015.

7- توزيع حصص الأرباح لسنة 2015.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تحديد منحة الحضور لسنة 2016.

10- تعيين مراقب حسابات جديد لمدة ثلاث سنوات 2016، 2017، 2018.

11- المصادقة على مشروع اللوائح.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للإستثمار المعفى من الضريبة.

2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

3- المصادقة على مشروع اللوائح.

الوثائق التي نص عليها بالقانون والخاصة

بهاتين | الجلستين | موجودة | على | ذمة

المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال لمدة القانونية.