استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 3 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ستوسيد بنك خلال السنة المالية 2015. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 3 - المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015.

4 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2015.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2015.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2015.

9 - تعيين أو تجديد ، تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية تغطي السنوات 2016 - 2017 -2018.

10 - تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.