استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف " سوموسار" شركة خفية الإسم

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف " سوموسار" شركة خفية الإسم

رأس مالها : 32.524.800 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 039247 D/A/M/000 السجل التجاري : B 117061996

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتهم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 28 جويلية 2016 ابتداء من الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2015.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015.

7- تخصيص النتائج للسنة المالية 2015. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد / تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2015. 11- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.