استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"
إن هذا الإستدعاء يلغي الاستدعاء السابق بتاريخ 24 أوت 2016
شركة خفية الإسم
رأس مالها 19.495.000 د
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة الامتياز – المركز العمراني الشمالي بتونس وذلك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 على الساعة 15.00 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية 20 سبتمبر 2016.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
3- تلاوة التقرير لمراقب الحسابات لسنة 2015 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2015. 9- تسمية عضو مجلس الإدارة جديد.