استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 26 أوت 2016
شركة الكتروستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12 250 000 دينار
مقرها : شارع البيئة ، طريق نعسان 2013، بئر القصعة – بن عروس
سجلها التجاري : B 17611997
معرفها الجبائي : 26644 VAM000
السادة المساهمون في شركة الكتروستار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أوت 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكروبول "Hôtel ACROPOLE" نهج رودريقو فريتاس ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2015.
3- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2015.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2015.
8- تسمية عضوين بمجلس الإدارة الممثلين لصغار المساهمين.
9- | منح | الصلاحيات للقيام بالإجراءات
القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بنهج 8612 عدد 3 محل رقم 9 – الشرقية 1 – تونس.