الموافقة على استقالة عضو مجلس إدارة وتعويضه بعضو مجلس إدارة جديد
الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة وتسمية رئيس مجلس إدارة جديد
المصادقة على إحالة سهم واحد وعلى مساهم جديد للشركة
شركة الفصل الخامس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة الطابق 3 نهج بحيرة وندرمار، 1053 ضفاف البحيرة تونس
المعرف الجبائي : 0036174Q
رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 00456306-18
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 13 جويلية 2016 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 14 جويلية 2016 تسجيل عدد 16805640 وصل عدد 6687، تقرر :
- الموافقة على استقالة السيد انتوني فيرير جيل كعضو مجلس إدارة وتعويضه بالسيد ميشال برينكمان كعضو مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهامه تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018.
- الموافقة على استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد انتوني فيرير جيل وتسمية السيد ميشال برينكمان كرئيس مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهامه كعضو مجلس إدارة تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018.
- المصادقة على إحالة سهم واحد من السيد انتوني فيرير جيل لفائدة السيد ميشال برينكمان وعلى صفة هذا الأخير كمساعد جديد بالشركة.
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 11 أوت 2016 تحت عدد 201637070 نسختين من المحضر السابق الذكر.