الشركة السياحية "برج خلف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
السجل التجاري : B110781199
المعرف الجبائي : 4758K000
ص 5680المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 2011- 4051 سوسة
مداولات الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادة بتاريخ 26 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الاستقلال بسوسة في 12 أوت 2016 تحت عدد 16702991 أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 1 سبتمبر 2016 تحت عدد 2016/39865. صادقت الجمعية بالإجماع على القرارات التالية :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة المالية 2015 تقريري مراقب الحسابات، القوائم المالية وتخصيص نتائج لنفس السنة.
2- منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2015.
3- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تجديد نيابة المتصرفين السيدين محمد إدريس وهشام إدريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد إنعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2018 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة
II يتضح من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الاستقلال بسوسة بتاريخ 12 أوت 2016 تحت عدد 16702992 الذي أودع منه نظيرين لكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 1 سبتمبر 2016 تحت عدد 2016/39865 أنه وقع إعادة تسمية السيد محمد إدريس رئيسا مديرا عام للشركة لمدة نيابته كعضو مجلس الإدارة لثلاث سنوات إلى تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في تصريف السنة المالية 2018 مع النفوذ نفسه للنيابة السابقة والمبنية بالفصل 16 من القانون الأساسي خاصة سحب جميع الطرود البريدية وقبض جميع الحوالات والصكوك البريدية.