شركة كوازار للنصيحة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000 دينار
المقر الاجتماعي : 14، نهج سعد زغلول 2080 أريانة - تونس
المعرف الجبائي : 761845Y/A/M/000 السجل التجاري : B0323562004
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 ماي 2016، والمسجل في قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ غرة جوان 2016، تسجيل عدد 16804144 وصل عدد 5587، تقرر : وقف القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015، اقتراح تخصيص
النتائج | المتعلقة | بها، | إجازة | الاتفاقيات
المذكورة في المادة 200 من قانون الشركات التجارية بالنسبة لهذا العام المالي، اقتراح تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، اقتراح تجديد ولاية أعضاء المجلس الإدارة، الموافقة على بيع (1) سهم واحد، اقتراح تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة ودعوة الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير عادية للانعقاد عقد الاجتماع العام والاجتماع الاستثنائي للشركة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 ماي 2016، والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري أريانة بتاريخ 30 ماي 2016
تسجيل عدد | 16802852 | وصل عدد
049941، تقرر : المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015، وتخصيص النتائج المتعلقة بها، المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015، إبراء ذمة لأعضاء مجلس الإدارة، عن إدارتهم للعام المذكور، عدم إعطاء أعضاء مجلس الإدارة منح الحضور، عدم توزيع أرباح، قبول استقالة السيد علي الزردي من مهامه كرئيس مجلس الإدارة، استقالة السيد منير محجوب من مهامه كعضو مجلس الإدارة، تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة وتجديد نيابة مراقب حسابات الشركة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 14 ماي 2016، والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري أريانة بتاريخ 30 ماي 2016 تسجيل عدد 16802851 وصل عدد 049928، تقرر :
تغيير المقر الاجتماعي والتسمية الاجتماعية للشركة وتعديل المواد 2 و4 من نظامها الأساسي.
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 3 جوان 2016، والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري بأريانة بتاريخ 3 جوان 2016، عدد 16702939 وصل عدد M051587، تقرر تعيين السيدة منى بن أحمد رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين السيد الكسندر مالك معلى مدير عام للشركة.
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 24 أوت 2016 تحت عدد 201638794، نسختين من كل من محضر جلسة مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المنعقدتان في 13 ماي 2016، نسختين من محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقد في 14 ماي 2016، نسختين من محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 3 جوان 2016.