استدعاء الجمعية العامة العادية — شركة شبكة تونس للتجارة

استدعاء الجمعية العامة العادية

شركة شبكة تونس للتجارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 د

المعرف الجبائي : 736202X/A/M

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة تونس

إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 سبتمبر 2016 على الساعة العاشرة ونصف صباحا، بمقر الشركة بضفاف البحيرة - تونس، وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

2- المصادقة علة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.

3- تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتائج تصرف سنة 2014.

7- إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9- تعيين مراقب لحسابات الشركة لسنوات 2015- 2016- 2017.

10- | تفويض | للقيام | بإجراءات | النشر

والإشهار.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداء من 14 سبتمبر 2016.