استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هربيوتيك أروما

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هربيوتيك أروما

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.840.000 د ت

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوعرادة 2 مقسم 6180 بوعرادة

السجل التجاري : B24150572011

المعرف الجبائي : 1212924Y/A/M/000 ض ا : 292291-30

إن السادة المساهمين في شركة هربيوتيك أروما مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016 على الساعة الحادية عشر بمقر شركة CAPSA CAPITAL Partners الكائن ب 10 مكرر نهج محمود الماطري ميتيال فيل، 1002 تونس وذلك لتداول ما يلي : - قراءة التقرير السنوي لنشاط الشركة 2015 والمصادقة عليه.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. - التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2015.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارة الشركة خلال العام المالي 2015.

• المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين شركة HERBIOTECH-AROMA وشركة CAPSA CAPITAL PARTNERS.

• المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين شركة HERBIOTECH-AROMA وشركة BIOPAM.

• تعويض عضو بمجلس الإدارة.

• تسمية السيد ثامر شقور كعضو مجلس إدارة ممثل لشركة CAPSA CAPITAL PARTNERS.

• تفويض صلاحيات.

هذا ويتعين على كل مساهم الحضور شخصيا لهذه الجلسة أو إيفاد من ينوبه طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة.