المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية
بتاريخ 23 جويلية 2016
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.382.070 دينار
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة - 4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 340568E/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لمعرض سوسة الدولي المنعقدة يوم السبت 23 جويلية 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 5 أوت 2016
تحت | عدد | 16702908 | وصل | عدد
M039848 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتاب المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 9 سبتمبر 2016 تحت عدد 201641298، تقرر ما يلي :
- المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بالتصرف لسنة | 2015 | وعلى | الموازنة
والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 وعلى محتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تكوين احتياطي من الأرباح المتعلقة بسنة 2015 بمقدار 307.460 دينار خاص بالاستثمار المعفى من الضريبة. - المصادقة على توظيف نتائج السنة المالية 2015.
- المصادقة على توزيع حصص الأرباح لسنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين مكتب السيد عبد العزيز ماما كمراقب حسابات جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات 2016 و2017 و2018. - ضبط منح الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.