كنسبت ش.خ

شركات خفية الإسم

كنسبت ش.خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 432000 دينار

44 نهج ابن شرف 1002 تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بمكاتب الشركة يوم 16 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان يوم 20 جويلية 2016 تحت عدد 16803965 توصيل عدد 59900 وقعت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2015.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالتصرف للسنة المحاسبية 2015.

• تخصيص النتائج المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015 والمتضمنة خاصة لتوزيع مرابيح بقيمة دينارين اثنين (000،2) لكل سهم.

• إبراء ذمة دون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص التصرف للسنة المحاسبية 2015.

• انتخاب مجلس الإدارة للسنتين 2016 و2017 والمتكون كالتالي :

• شركة سويكو الألمانية.

• شركة ساروست ش.خ.

• السيد عماد الدين النوري.

• السيد مختار الزناد.

• السيدة لمياء بن زيد النوري.

هذا وقد أودع نظيرين أصليين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 سبتمبر 2016 تحت عدد 201640716.