استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أشغال السكك الحديدية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أشغال السكك الحديدية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4111940 دينار

السجل التجاري : C18021997

المعرف الجبائي : 033470H/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أشغال السكك الحديدية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 38 نهج خير الدين بربروس - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2014.

2 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المضبوطة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

4 - تلاوة التقارير العام والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2014.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6 - تخصيص النتائج.

7 - تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2015 - 2016 -2017.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.