استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : إقامة اليمامة نهج بحيرة هورون 1053 ضفاف البحيرة

المعرف الجبائي : 1012896Z/A/M/000 السجل التجاري : B2451512007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة "ترنسفار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 على الساعة 09.00 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بإقامة اليمامة نهج بحيرة هورون 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة لسنة 2015.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2015.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

4 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 - تسمية متصرفين بمجلس الإدارة.

8 - تعيين مكتب مراقب حسابات الشركة للمدة النيابية 2016 - 2017 - 2018.