الترفيع في رأس المال
الشركة التونسية للطحن وصنع السميد "النخلة"
ش.خ.إ
رأس مالها : 5.600.000 دينار تم رفعه إلى 6.400.000 دينار
المقر الاجتماعي : 46 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس
السجل التجاري تونس : B1115531996 المعرف الجبائي : 002430D/A/M/000 معرف المؤجر : 15852-41
I - الجلسة العامة العادية : من خلال مداولاتها قررت الجلسة المنعقدة يوم 30 جوان 2016 ما يلي :
1 - المصادقة على موازنات السنة المالية 2015.
2 - تجديد مهام السيدة دليلة بن يحمد والسيد وليد بن يحمد عضوين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2018.
3 - تعيين كل من السيدين مالك بن يحمد والحبيب الزناد عضوين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2018. 4 - عينت الجلسة العامة للمساهمين "الشركة التونسية للمراجعة" ممثلة في شخص وكيلها السيد محمد قزاز والمرسمة لدى هيئة الخبراء المحاسبين مراقبا للحسابات لسنوات 2016 -2017 -2018.
5 - إيداع القوائم المالية لسنة 2016 وتقارير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية على ورق وعلى حامل ممغنط.
6 - تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 9 | سبتمبر | 2016 تحت عدد
201641449 كانا قد سجلا سابقا لدى القباضة المالية نهج الساحل تونس في 18 جويلية 2016 وصل عدد M033198 تسجيل عدد 16701713.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة : زيادة في رأس المال
من خلال مداولاتها قررت الجلسة العامة المنعقدة يوم 30 جوان 2016 الترفيع في رأس المال الاجتماعي بمبلغ 800 000 دينار ليصبح 6.400.000 دينار وذلك بواسطة إدماج الاحتياطي لإعادة توظيف المال المعفى من الضريبة تحت عنوان متميز بكامله 780.000 دينار وتنزيل 20 000 دينار من الأرباح المتبقية.
صفحة 13تمت هذه الزيادة بواسطة إحداث 32 000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 25 دينار كلها إسمية توزع مجانا على المساهمين بنسبة سهم واحد لكل مالك لسبعة أسهم قديمة.
تبعا لذلك تم تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة، كما تم إيداع نظيرين أصليين من محضر المداولات المشار إليه أعلاه والمسجل بالقباضة المالية نهج الساحل - تونس في 18جويلية 2016 وصل عدد M033202 تسجيل عدد 16501715 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 9 سبتمبر 2016 تحت عدد 201641449.