دعوة لجلسة عامة عادية للمساهمين
شركة اللحوم وتربية الماشية "سوفي" 2 شارع الطيب المهيري عمارة العمارة – المهدية
معرف جبائي : 028159C/N/M/000
تبعا | قرار | مجلس | الإدارة تقرر | دعوة
المساهمين لجلسة عامة عادية بتاريخ 18 نوفمبر 2016 على الساعة 10.30 صباحا، بمقر شركة السيارات والمعدات الكائن ب 48 شارع خير الدين باشا – تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - المصادقة على صيغ وآجال الدعوة لعقد الجلسة العامة العادية.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 وعلى تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2015.
- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2015. - تفعيل قرار الفصل بين مهام رئيس مجلس
الإدارة | والمدير | العام | وتحديد | المهام
والتفويضات لكل واحد منهما.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية : 2017-2016 - 2018.
- دعوة مجلس الإدارة حال انتهاء أشغال الجلسة العامة قصد تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام للشركة.
- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات المالية 2016 -2017 - 2018.
- منح التفويضات القانونية للقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.