استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد خ إ رأس مالها : 53 339 520 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3 - 7050 منزل بورقيبة
ص - ب 23 -24 - 7050 منزل بورقيبة يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد"الفولاذ" شركة خفية الإسم، رأس مالها 53 339 520 دينارا باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 1 ديسمبر 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل جولدن توليب المشتل، شارع أولاد حفوز، العمران تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5 - المصادقة على تعيين متصرفين.
6 - تجديد مدة عضوية متصرفي مجلس الإدارة.
7 - تسمية مراقب حسابات.
وليكن في علم السادة المساهمين أنهم بإمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المصنع) ابتداءا من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2015.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع اللوائح التي ستعرض على الجلسة العامة.