"كاليباك خ ا"
شركة خفية الإسم – غير مقيمة
رأس المال : 400.000 دينار
المقر الإجتماعي : 32 – 33 المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان – تونس
المعرف الجبائي : 1254508Q/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدد : 20 – 293057
- تبعا لمحضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 15 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس
في | 13 | أكتوبر | 2016 | تحت | عدد
QN°9459EN°16807248.
- قررت الجمعية العامة المصادقة على تعيين السيد تريستون فربات كعضو لمجلس الإدارة لنفس مدة النيابة المتبقية لمن سبقه.
- قرر المساهمون في رأس مال الشركة تعيين السيد تريستون فربات وشركة بوشات اس ا اس وشركة بلاستيك الكترو ميكانيك كمبني باك والسيد عماد الدين شرف الدين وشركة اربلاست اس ا اس والسيد جون فرنسوا بواج كأعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
- وتقرر تجديد مدة نيابة مكتب اس بي سي ا مازار الممثل من قبل السيد مراد فرادي كمراقب لحسابات الشركة للسنوات 2015 و2016 و2017.
- تبعا لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 15 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 13
أكتوبر | 2016 | تحت | عدد
QN°9455EN°16807244.
استقال السيد بيار مارون من مهامه كعضو لمجلس الإدارة ومن مهامه كرئيس لمجلس الإدارة.
قرر المجلس تعيين السيد تريستون فربات كعضو لمجلس الإدارة بصفة مؤقتة لنفس مدة نيابة من سبقه وتقرر تعيينه كرئيس لمجلس الإدارة لنفس مدة نيابته كعضو لمجلس الإدارة.
- تبعا لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 15 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 13
أكتوبر | 2016 | تحت | عدد
QN°9457EN°16807246.
قرر أعضاء مجلس الإدارة تجديد مدة نيابة السيد تريستون فربات كرئيس لمجلس الإدارة لنفس مدة نيابته كعضو لمجلس الإدارة وتقرر تجديد مدة نيابة السيد عماد الدين شرف الدين كمدير عام لنفس مدة نيابته كعضو لمجلس الإدارة.
- وقد أودعت نسختان من المحاضر بكتابة المحكمة الإبتدائية بزغوان في 11 نوفمبر 2016 تحت عدد د 2416162012.