استدعاء — شركة التنشيط السياحي "بساط"

استدعاء

شركة التنشيط السياحي "بساط"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 259 840 دينار

المقر الاجتماعي : 19 نهج أثينا 1000 تونس

م ج : 557213C/A/M/000

ص و ض إ : 310357/54

الموضوع | : | استدعاء | للجلسة | العامة

المختلطة الخاصة بشركة التنشيط السياحي

"بساط"

إن السيدات والسادة المساهمون في شركة التنشيط السياحي "بساط" شركة خفية الإسم، مدعوون للحضور للجلسة العامة المختلطة التي سوف تنعقد يوم الجمعة 09 ديسمبر 2016 بالمقر الاجتماعي ل : STB CICAR" الكائن بعمارة الامتياز بالمركز الشمالي العمراني 1003 تونس، بدعوى من مجلس الإدارة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I - الجلسة العامة العادية على الساعة 10 و30 دقيقة :

1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

3( تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.

4( المصادقة إن أمكن ذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014. 5( المصادقة حول اتفاقية مكافئة الحساب الجاري للشركاء السيد علي مفتاح والسيدة فائزة عباسي حرم مفتاح.

6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7( تخصيص النتائج.

8( تحديد مبلغ منحة الحضور لسنة 2014. II - الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة 11 و30 دقيقة :

1( حول تطبيق تراتيب الفصل 388 من ق ش ت.

2( حول التفويت في أصول شركة التنشيط السياحي "بساط" .