1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

2- تعيين مراقب حسابات الشركة

3- تجديد هام الرئيس المدير العام

شركة النيفر للبناء

"SOCIETENEIFERDEBATIMENT" شركة خفية

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 نهج الرأس الأخضر تونس

السجل التجاري : B2445732005 تونس المعرف الجبائي : 934991S

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 29 جويلية 2016 تحت عدد 1685354 حسب الوصل عدد M7109، تقرر :

أ- انتخاب كل من السادة فتحي النيفر وميمون قطاطة ومنير ملاك لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2017.

ب- تعيين السيد قيس القلال الخبير المحاسب والعضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي اثر انعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2017.

2- بمقتضى محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة في 26 سبتمبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 29 جويلية 2016 تحت عدد 16865353 حسب الوصل عدد M7106، تقرر إعادة تعيين السيد فتحي النيفر رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابته بمجلس الإدارة.

الإيداع القانوني : تم الإيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة تونس في 4 نوفمبر 2016 تحت عدد 201650462/ D2411482005 :

• نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 سبتمبر 2015.

• نظيرين من محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة في 26 سبتمبر 2015.