1( إنهاء مهام عضو بمجلس الإدارة وتعويضه بعضو جديد
2( إحالة سهم
3( تسمية رئيس مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته
شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الإسم
المعرف الجبائي : 492565TAM000
السجل التجاري : B128431996
رأس مالها : 2 600 000 دينار
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2016 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 6 أكتوبر 2016 تحت عدد 16703799 الوصل عدد 062825 تقرر ما يلي :
- إنهاء مهام السيد Pierre Brousse كعضو بمجلس الإدارة وتعيين السيد Philippe Garin للمدة المتبقية من مهمة سلفه.
- الترخيص للسيد Pierre Brousse في إحالة السهم الذي يمتلكه إلى السيد
Nicolas Yatzimirsky وإعطاء الصلاحيات إلى المدير العام السيد Jean Marc Paul Mercier للقيام بإجراءات التفويت.
وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2016 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 6 أكتوبر 2016 تحت عدد 16703800 الوصل عدد 062826 تقرر تعيين السيد Nicolas Yatzimirsky كرئيس لمجلس الإدارة عوضا عن السيد Pierre Brousse وذلك لمدة المتبقية من مهمة هذا الأخير وقد حدد نفس محضر الجلسة صلاحياته.
وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد -E2016 1394 بتونس بتاريخ 18
أكتوبر 2016 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد Pierre Brousse لفائدة السيد Nicolas Yatzimirsky.
هذا وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 15 نوفمبر 2016 تحت رقم D24286996.