استدعاء — للجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

استدعاء

للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لتنمية القولف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.605.800 دينارا

المقر الإجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس

السجل التجاري : 038244WAM000

معرف | الصندوق | الوطني | للضمان

الإجتماعي : 038244WAM000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتنمية القولف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بقولف قرطاج سكرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير النشاط لسنة 2015 والقوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014 والقوائم المالية لسنة 2015.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014 والقوائم المالية لسنة 2015.

3- المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2015 والقوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014 والقوائم المالية لسنة 2015.

4- تخصيص نتائج القوائم المالية المجمعة لسنتي 2013 و2014 والقوائم المالية لسنة 2015.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2015.

6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2015.

7- تعيين عضو بديل بمجلس إدارة الشركة. 8- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.