الشركة قرافيكارد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 دينار
م ص نهج الفيزياء ص ب 2013/295 بن عروس
MF : 1155000/N/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 أكتوبر 2016، والمسجلة بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة في 14 نوفمبر 2016، تحت عدد 16704661، ووصل عدد M064588، ومحضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ والمسجل بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة
في | 14 | نوفمبر | 2016 | تحت | عدد
16704662 ووصل عدد M064590، حيث وقع إيداع نظيرين أصليين من المحاضر المذكورة بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس في
25 | نوفمبر | 2016، | تحت | عدد
D2416162010، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - تبويب نتائج سنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد وكالة مراقب الحسابات للسنوات 2016 و2017 و2018.
- تجديد مهام السيد طارق الشريف كرئيس مجلس الإدارة.
- تجديد مهام السيدة سيرين الشريف كمدير عام للشركة.