استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة | العامة | للمقاولات | والمعدات
والأشغال
"سومترا-جات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها 16.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي – ميتيالفيل – تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا- جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 5 جانفي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي – ميتيالفيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
4- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2015.
5- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصلين 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة المتصرفين.
7- تبويب نتائج السنة المالية 2015.
8- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9- تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.
10- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2016، 2017 و 2018.
11- الموافقة على إسناد مكافأة الحضور. 12- تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.