مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين عدد 43
المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2016
الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 د
س ت : B135442001
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
منخرطة | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي تحت عدد : 65283/02
المقر الاجتماعي : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2- 2035 أريانة
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين عدد 43 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 تحت عدد 16709939 وصل عدد 127423 والذي أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 23 ديسمبر 2016 تحت عدد D1355701 اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015.
2) المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2015.
3) المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
5) المصادقة على تعيين السيدين : عبد الحق العامري وحازم اليحياوي عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب عوضا عن السيدين : لطفي الغزال ولطفي علال.