استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة الخدمات الوطنية والإقامات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 291 180 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس 1053
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
الخدمات | الوطنية | والإقامات | مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جانفي 2017، على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2( تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
3( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2014.
4( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2014.
5( تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية الخاصة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات المتعلقة بسنة 2015. 6( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الخاص بشركة الخدمات الوطنية والإقامات والمتعلق بتصرف سنة 2015.
7( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الخاصة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات المتعلقة بسنة 2015 وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8( تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في
القوائم | المالية المجمعة | المتعلقة بسنة
2015.
9( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2015.
10( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2015.
11( المصادقة على التفويت في سهمين راجعين لشركة الخدمات الوطنية والإقامات بحصتها في رأس مال شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير.
12( المصادقة على إبرام الصلح مع وزارة المالية بخصوص مستحقات شركة قمرت للترفيه.
13( التفويت في مبنى الكازينو بقمرت.
14( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
15( تخصيص النتائج لسنة 2015.
16( إسناد منح حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
17( المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة ممثلين للدولة التونسية.
18( تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
19( تعيين مراقبي حسابات لإنجاز مهمة المراقبة المزدوجة لحسابات شركة الخدمات
الوطنية | والإقامات | للمدة | النيابية
2018/2017/2016.
20/ منح نفوذ إتمام الإجراءات.