استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس فيتراي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس فيتراي

شركة خفية الإسم

رأس مالها 270.000 دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية السواسي – المهدية

سجل تجاري : B24106562011

م.ج : 1203226BAM000

إن السادة المساهمين في شركة تونس فيتراي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس 2 فيفري 2017 بمقر شركة سيكار انفاست 16 نهج سوريا عمارة : أ ب ي"" مركز 12 الطابق الثاني وذلك على الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة لسنوات 2013-2012-2011.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنوات 2013-2012-2011.

• تلاوة التقريرين الخاص والعام لمراقب الحسابات لسنوات 2013-2012-2011. - المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2013-2012-2011.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

للتصرف | خلال | سنوات | 2012-2011-

2013.

• المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت لواء الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تبويب النتائج المحاسبية لسنوات 2011- 2013-2012.

• تبرئة ذمة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة للتصرف خلال سنوات 2011- 2013-2012.

• إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات اللازمة. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على إحالة أسهم لفائدة الغير. - تجديد مهام الرئيس المدير العام.

• مسائل مختلفة.