محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2016
شركة كمون للانجازات العقارية – كريم شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 150.000 دينار
المقر الإجتماعي : طريق قرمدة كم 3 إقامة الفردوس الطابق الأرضي مكتب ب 7 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد : B14232002
المعرف الجبائي : 584217KAM000 بمقتضى مقررات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2016 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 30 نوفمبر 2016 وصل عدد M005443 والمودع منه نظيرين بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 5 جانفي 2017 تحت عدد 2017969 تم أخذ القرارات التالية :
1- المصادقة على تقرير الوكيل المتعلق بتغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم. 2- المصادقة على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.
3- تنقيح القانون الأساسي للشركة وإعادة صياغته طبقا للوضعية القانونية الجديدة للشركة.
4- إمضاء القانون الأساسي المنقح من طرف الشركاء.
5- تحديد النظام القانوني لتسيير الشركة وإدارتها بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة وانتخاب مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء.
6- انتخاب السيد محمد نجيب كمون والسيد محمد الحبيب كمون والسيد مصطفى كمون كأعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
7- تسمية السيد باسم دمق كمراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
8- إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.