استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين
شركة تهيئة صفاقس الجديدة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شاع الشهداء - مركب صفاقس 2000 - صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B197141997
إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لشركة تهيئة
ص 743صفاقس الجديدة التي ستنعقد يوم الخميس 16 فيفري 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر "ستوسيد بنك" الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32 تونس- 1082 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015،
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015، - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2015،
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015،
- المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015،
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
- منح نفوذ للقيام بإجراءات.