شركات خفية الإسم
دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس
معرفها الجبائي : 644746RAM000
يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 10 فيفري 2017 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 25 مارس 2017 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
- تلاوة تقرير الرقابة الشرعية حول نشاط الشركة خلال سنة 2016.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016 وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2016. - تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات للحسابات الموقوفة 2017 و2018 و2019.
- تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
- تمديد العمل بعقد تعديل سعر أسهم الشركة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
- المصادقة على إصدار سندات مساهمة في شكل مضاربة.
- احتساب المؤونات المخصصة للمخاطر المتعلقة بالتمويلات والبالغة 1.607.169,525 دينار ضمن احتياطي عام في الأموال الذاتية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.
- توزيع أرباح سنة 2016.