استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة المعامل الآلية والصناعية سامي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.314.800 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بن عروس
السجل التجاري : B1115731996
المعرف الجبائي : 0001785A
إن السادة المساهمين في شركة المعامل الآلية والصناعية سامي مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المحدد انعقادهما يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بن عروس.
جدول أعمال الجلسة العامة العادية المحدد انعقادها بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات للسنوات 2012- 2013 و2014 والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنوات المذكورة.
- تبويب نتائج السنوات المالية 2012- 2013 و2014.
- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنوات المالية 2012- 2013 و2014.
- دراسة التعهدات المترتبة عن الاتفاق المبدئي بالتراضي وملحقاته وكتائبه التكميلية. - تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المحدد انعقادها اثر انتهاء الجلسة العامة العادية :
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بما قدره 3.685.200 دينار.
- تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
- تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة قانونا لتحقيق عملية الترفيع.
- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بكل من الجلسة العامة
العادية | والجلسة | العامة | الخارقة للعادة
موضوعة | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة.