استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000.000 دينار مقسم إلى 120.000.000 قيمة السهم دينارا واحدا

الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الإجتماعي : 5، شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس

السجل التجاري : B129561997

الترقيم الجبائي : 001985GAM000

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 000117107

إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.

2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6( توظيف النتائج.

7( تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

9( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.

10( | إعلام | المساهمين | باجتياز | عتبة

المساهمة.

11( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2016.

12( المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 13) التفويضات التي سيتم منحها.

14( مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ومن القوائم المالية

المجمعة للسنة المحاسبية 2016 ومن تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي

ستعرض على | الجمعية. | بإمكان السادة

المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي الكائن بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس وذلك شهرا قبل انعقاد الجلسة.