استدعاء للجلسة العامة العادية
وجلسة مجلس الإدارة ليوم السبت 1 أفريل 2017
الشركة | التونسية | لصناعة | الألومنيوم
"ستيال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار)
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 – 2003 صفاقس
السجل التجاري : B1121301997
م ج : 0011568YAM000
CNSS : 00062046/63
يتشرف مجلس إدارة الشركة "ستيال" إستدعاء المساهمين في رأس مال المؤسسة لحضور الجلسة العامة العادية المقرر إلتآمها يوم السبت 1 أفريل 2017 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للبت في النقاط التالية :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقديم حسابات 2016 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لتصرف 2016 والمصادقة عليه.
- مناقشة القوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة عليها.
- تصنيف وتبويب نتائج سنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور لسنة 2017.
- النظر في وضعية العملة.
- مسائل مختلفة.
ختم الجلسة العامة العادية
جلسة مجلس الإدارة
إثر مداولات الجلسة العامة العادية ومباشرة ننتقل لعقد مجلس الإدارة لطرح الترشح لعضويته المنتهية مدته لإقرار :
- المجلس الجديد وتركيبته.
- تعيين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
- تعيين المستشار القانوني للمؤسسة.
- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2017 و2018 و2019.
- مسائل شتى.
وعلى إثره يتم
تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2017 و2018 و2019.
- مسائل شتى.
وعلى إثره يتم بذلك ختم جلسة مجلس الإدارة.