استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة ديفونتان تونس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة ديفونتان تونس

شركة خفية الإسم

55 نهج فوشانة المنطقة الصناعية المغيرة 1، 2082 فوشانة

رأس مالها : 600.000 دت

م ج : 0029978DAM000

رقم الضمان الاجتماعي : 083099-67 ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال

شركة | ديفونتان | تونس، | أنهم | مدعوون

للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستلتئم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017، على الساعة الرابعة مساءا، بمقر الشركة الكائن 55 نهج فوشانة المنطقة الصناعية المغيرة 1، 2082 فوشانة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016/2015 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2016،

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب

الحسابات | المتعلق | بالسنة | المالية

2016/2015 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2016.

3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016/2015 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2016.

4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2016/2015، والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2016 وعلى تخصيص النتائج.

5/ المصادقة على مقررات مجلس الإدارة. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف للسنة المالية 2016/2015 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2016.

7/ تسمية مراقب حسابات لمدة 3 سنوات. 8/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة.

10/ تفويض الصلاحيات.

11/ مسائل مختلفة.