استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة المالية "سوفي إيلان"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة المالية "سوفي إيلان"

شركة استثمار ذات رأس مال قار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس

سجل تجاري عدد B113621996

المعرف الجبائي : 492809/V/N/M/000 ص.و.ض.ا : 38 – 226436

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المالية "سوفي إيلان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 7 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن ب 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع 1004 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• النظر في تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2016.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2016.

• المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2016.

• تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

• منح تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.