استدعاء للجلسة العامة العادية الرابعة والثلاثون
بنك تونس العالمي
مؤسسة قرض غير مقيمة
رأس مالها : 000،000. 50 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
السجل التجاري بتونس : B1110321996 إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس العالمي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر أفريل 2017، على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- | المصادقة على | الحسابات الختامية
والميزانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4- تخصيص نتائج نشاط 2016.
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، بالنسبة لتصرف السنة المالية 2016.
6- المصادقة على تعيين عضو مستقل جديد بمجلس إدارة البنك للمدة المتبقية في عضوية المجلس.
هذا، ويجوز تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنكم، مع العلم أن جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمتكم بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك خلال الأجل القانوني أي 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
هذا، ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.