استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لتجهيز السفن

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لتجهيز السفن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 309 880 دينار

شارع فرحات حشاد عدد 10 تونس

م ج : 000254X

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتجهيز السفن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 13 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2013. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على التعيين الوقتي لعضو بمجلس الإدارة.

• قبول استقالة عضوين بمجلس الإدارة.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات.

• مسائل مختلفة.