استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمقاولات والبيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمقاولات والبيع

"سوتاف"

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 328 500 دينار

المقر الإجتماعي : طريق سوسة كلم 6 المنطقة الصناعية بن عروس 2013

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمقاولات والبيع مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيتم يوم الجمعة 7 أفريل 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس الكائن 5 شارع الأرض المجمع السكني بالشمال الحي الأولمبي تونس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016. 2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول عمليات السنة المختومة في 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4- تخصيص المرابيح لسنة 2016.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

6- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المشمولة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- تحديد مكافاءات الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.

8- إعطاء التفويضات للقيام بالإجراءات.