شركات خفية الإسم
دعوة إلى الجلسة العامة العادية
لمركزية حليب الشمال ش.خ.إ- س ل ن شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة - تونس
س ت : B2411852005
م ج : 909923K/A/M/000
ص و ض ج : 168393-01
إن السادة المساهمين بشركة مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 أفريل 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة جدول الأعمال والمصادقة عليه. 2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2016.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
4- المصادقة على الاتفاقات المقننة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- توظيف النتائج.
7- تحديد القيمة السنوية لمنح الحضور. 8- تسمية عضو مجلس إدارة جديد وتجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات.
10- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.