استدعاء للجلسة العامة العادية — شاكتما فوسفاط

استدعاء للجلسة العامة العادية

شاكتما فوسفاط

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كنستانس- عمارة مركز قرطاج الطابق 1 ضفاف البحيرة - 1053 تونس

السجل التجاري : B01103172014

المعرف الجبائي : 1350642K/N/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 553335-47

إن السادة المساهمين في شركة شاكتما فسفاط مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة نهج بحيرة كنستانس- عمارة مركز قرطاج الطابق – ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية 2016،

2- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016،

3- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وماتبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2016،

5- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد،

6- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017/ 2018/ 2019،

7- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

8- تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2016،

9- مسائل مختلفة.