الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

بنك الإسكان للاستثمار

وسيط بالبورصة متفرعة عن بنك الإسكان

مقرها | الاجتماعي | : | المركز | العمراني

الشمالي الطابق الثالث عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى 1003 تونس

رأس مال : 3000.000 دينار تونسي

خفية الإسم

قرر مجلس الإدارة لشركة بنك الإسكان للاستثمار المنعقد في 23 مارس 2017 استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 14 أفريل 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا في المقر الاجتماعي الكائن بالمركز العمراني الشمالي الطابق الثالث تقسيم الوكالة العقارية للسكنى وذلك لتداول جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط بنك الإسكان للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2016 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

7- تزكية تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة. 8- تحديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2017- 2018- 2019.

9- تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017- 2018- 2019.

10- صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.