استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية
"البرج الصناعي"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 104 400 دينار
المقر الإجتماعي : كوليزي – صولة المدرج د الطابق الخامس المنار II
عدد التسجيل الجبائي : 447141R
عدد السجل التجاري : B189741996
المعرف | الوحيد | بالصندوق | الوطني
للضمان الإجتماعي 43 – 420053
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 10
فيفري | 2017 | فإن | كافة | المساهمين
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة والمقرر انعقادهما يوم الخميس 20 أفريل 2017 بالمقر الإجتماعي للشركة للتفاوض حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1- المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات الشركة للسنوات المختومة في 31 أوت 2014 و31 أوت 2015 و31 أوت 2016.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول الوثائق المالية والإتفاقات القانونية.
4- المصادقة على الوثائق المالية للسنوات المختومة في 31 أوت 2014 و31 أوت 2015 و31 أوت 2016.
5- المصادقة على الإتفاقات القانونية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- توظيف النتائج.
8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9- تسمية مراقب الحسابات.
10- الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات. الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1- التذكير بالفصل 388 من المجلة التجارية والإبقاء على نشاط الشركة.
2- الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.