استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية شركة لافيكو تونس/ سيكاف غير مقيمة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : 83- شارع محمد الخامس - تونس
عدد سجل تجاري : B157451997
معرف جبائي رقم : 24556MNM000 بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة في دورته 109 بتاريخ 31 مارس 2017 تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء 3 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.
2/ تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2016.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة 2016.
4/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2016.
5/ تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2016. 6/ المصادقة على قرار تعيين بتعويض عضو بمجلس الإدارة.
7/ تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.