استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية — شركة المروج الممتازة بقابس

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

شركة المروج الممتازة بقابس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 000 000 دينار

المقر الإجتماعي : طريق الميناء – المنطقة الصناعية – قابس

المعرف الجبائي : 003624R/A/M/000 السجل التجاري : B1102251997

رقم الانخراط في الصندوق للضمان الإجتماعي : 056038-69

السادة المساهمون في شركة المروج الممتازة بقابس مدعوون للحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 2 ماي 2017، بإدارة الشركة الكائنة بعمارة كليوباتر سنتر، مكتب عدد أ7-5 بالمركز العمراني الشمالي بتونس، وذلك على الساعة العاشرة صباحا وما يليها، للتداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية. 2( تلاوة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية. 3( تلاوة مصادقة مراقب الحسابات على الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة وفقا للفصل 305 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، على تقرير مراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية والمصادقة على الترفيع في رأس المال.

5( المصادقة على تنقيح الغرض الإجتماعي للشركة.

6( تنقيح الفصلين الثاني والسادس من القانون الأساسي للشركة.

7( ما يستجد من أعمال.

الجلسة العامة العادية :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات لسنة 2016.

2( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016.

3) إحالة نتائج السنة المالية 2016.

4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017 و2018 و2019.

6) مايستجد من أعمال.