استدعاء للجلسة العامة العادية
مصحة الإمتياز
ش.خ
رأس مالها : 7.215.000 دينارا
ص 2647المقر الإجتماعي : شارع الطيب المهيري – 5100 – المهدية
المعرف الجبائي : 1165339/V/A/M/000 السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الإسم رأس مالها 7.215.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري – 5100 – المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 7 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016. 2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.
4- تبويب النتائج للسنة المالية 2016.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وتحديد مكافآت الحضور لسنة 2017.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة السنة المالية 2016. 8- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
9- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.