دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10000000 دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج البرجين- 1073 مونبليزير تونس
يدعو مجلس إدارة شركة "الأمانة تكافل" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة
العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2016.
2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016.
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلقة بالسنة المالية 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
5- تخصيص النتيجة المالية لسنة 2016. 6- تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2017 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2017 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.
8- منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2016.
9- توسيع تركيبة مجلس الإدارة.
10- إعادة النظر في تركيبة هيئة الرقابة الشرعية.