استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإيجار العربية لتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإيجار العربية لتونس

« A.T.L »

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25000000 دينار

سجلها التجاري عدد 157711996

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي المهرجان 1082 تونس إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإيجار العربية لتونس » A.T.L » مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 11 ماي 2017 على الساعة الحادية عشرة بنزل الديبلوماسي الكائن بشارع الهادي شاكر تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

2- قراءة التقرير الخاص من مدققي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات التي تغطيها بموجب المادة 200 من قانون لشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- إعادة تخصيص احتياطي إعادة الاستثمار المعفي كأرباح مؤجلة.

6- تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2016.

7- تخصيص الأرباح.

8- تحديد مكافأة الحضور بعنوان سنة 2016.

9- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

10- الترخيص في إصدار قرض رقاعي.

11- تفويض للقيام بالإجراءات.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.