استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشركة الصناعية للمواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها 000،1.081 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بقعفور سليانة 6110
س ت B2467832006
المعرف الجبائي : 0984437X
ص.و.ض.ا : 91-285368
يدعو السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية للمواد الصحية جميع الشركاء للحضور بالجلسة العامة العادية وذلك يوم 12 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموع الشركة التونسية للبنك سيكار عمارة الامتياز الطابق الثاني المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
وذلك للتفاوض في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتسيير نشاط الشركة لسنة 2012.
- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالاتفاقية المدرجة بالفصل 200 من م ش والمصادقة عليها.
- تخصيص نتائج 2012.
- أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- منح نفوذ بالإجراءات.