استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بيتومكس ش.خ.إ

رأس المال : 3 250 000 دينار

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1190065G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بيتومكس ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 16 ماي 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ببومهل الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• بدل الحضور.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.